公司治理(lǐ)
整合行業資源 提升産業價值
公司治理(lǐ)
公司治理(lǐ)
CORPORATE GOVERNANCE
董事(shì)會
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公司設董事(shì)會,對股東大(dà)會負責,執行股東大(dà)會的決議(yì)。
董事(shì)會行使下列職權:
(一)召集股東大(dà)會,并向股東大(dà)會報告工(gōng)作(zuò);
(二)執行股東大(dà)會的決議(yì);
(三)決定公司的經營計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年(nián)度财務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分(fēn)配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他(tā)證券及上市方案;
(七)拟訂公司重大(dà)收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分(fēn)立、解散及變更公司形式的方案;
(八)在股東大(dà)會授權範圍内,決定公司對外投資、收購(gòu)出售資産、資産抵押、對外擔保事(shì)項、委托理(lǐ)财、關聯交易、對外捐贈等事(shì)項;
(九)決定公司内部管理(lǐ)機(jī)構的設置;
(十)決定聘任或者解聘公司經理(lǐ)、董事(shì)會秘書(shū)及其他(tā)高級管理(lǐ)人(rén)員(yuán),并決定其報酬事(shì)項和獎懲事(shì)項;根據經理(lǐ)的提名,決定聘任或者解聘公司副經理(lǐ)、财務負責人(rén)等高級管理(lǐ)人(rén)員(yuán),并決定其報酬事(shì)項和獎懲事(shì)項;
(十一)制訂公司的基本管理(lǐ)制度;
(十二)制訂公司章(zhāng)程的修改方案;
(十三)管理(lǐ)公司信息披露事(shì)項;
(十四)向股東大(dà)會提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換爲公司審計(jì)的會計(jì)師(shī)事(shì)務所;
(十五)聽取公司經理(lǐ)的工(gōng)作(zuò)彙報并檢查經理(lǐ)的工(gōng)作(zuò);
(十六)法律、行政法規、部門(mén)規章(zhāng)或公司章(zhāng)程授予的其他(tā)職權。
董事(shì)長
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胡德兆,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權,男,1973年(nián)12月出生(shēng),本科(kē)學曆,EMBA,北京大(dà)學光(guāng)華管理(lǐ)學院研修班。2016年(nián)12月至今任公司董事(shì)長。現任政協第十四屆全國(guó)委員(yuán)會委員(yuán)、廣東省政協研究咨詢委員(yuán)會委員(yuán)、廣東省工(gōng)商業聯合會(總商會)副會長、廣東省電氣行業協會會長、廣東省機(jī)械行業協會副會長、廣東機(jī)電職業教育集團會長、廣東省個體(tǐ)勞動者協會會長、廣東省民(mín)營經濟國(guó)際合作(zuò)商會監事(shì)長、廣東省商業聯合會副會長、廣東國(guó)際商會副會長、廣東省個體(tǐ)勞動者協會會長、廣州市民(mín)營企業商會執行會長、廣州市工(gōng)商聯青委會常務副主任、廣州市産業招商投資促進會常務副會長、深圳市企業家聯合會(企業家協會)榮譽會長、深圳市僑商國(guó)際聯合會榮譽會長、廣州市白(bái)雲區工(gōng)商業聯合會第十一屆執行委員(yuán)會副主席、廣州市白(bái)雲區政治協商委員(yuán)會第十屆委員(yuán)會常委、廣州市光(guāng)彩事(shì)業促進會(慈善機(jī)構)第一屆理(lǐ)事(shì)會理(lǐ)事(shì)。
非獨立董事(shì)
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胡明聰,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權,男,1957年(nián)6月出生(shēng),本科(kē)學曆,EMBA,公司創始人(rén)之一。政協第九屆廣州市委員(yuán),廣州市第十二屆人(rén)大(dà)代表。2004年(nián)12月至今擔任公司董事(shì)、總經理(lǐ);2002年(nián)2月至今擔任廣州東芝白(bái)雲電器設備有限公司董事(shì)長;2004年(nián)3月至2018年(nián)7月擔任廣州東芝白(bái)雲菱機(jī)電力電子有限公司董事(shì)長,現擔任東芝菱機(jī)副董事(shì)長;2004年(nián)3月至今擔任廣州東芝白(bái)雲自(zì)動化系統有限公司董事(shì)長。曾榮獲第五屆廣州市“十大(dà)”傑出青年(nián),廣東省勞動模範、廣州市勞動模範等榮譽稱号。
非獨立董事(shì)
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徐波,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權,男,1966年(nián)11月出生(shēng),高級工(gōng)商管理(lǐ)碩士。1996年(nián)5月至2009年(nián)6月,擔任平安證券有限公司副總裁;2009年(nián)6月至今,擔任深圳市架橋資本管理(lǐ)股份有限公司董事(shì)長。2023年(nián)2月起擔任公司董事(shì)。
非獨立董事(shì)
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胡德宏,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權,男,1979年(nián)12月出生(shēng),碩士學曆,本科(kē)畢業于加拿大(dà) The Fanshawe College,碩士研究生(shēng)畢業于加拿大(dà)The University Of Western,The Kings College。2009年(nián)2月後進入白(bái)雲電氣集團有限公司,至2009年(nián)12月在白(bái)雲電氣集團有限公司總經理(lǐ)辦公室任職行政主管;2010年(nián)1月至2010年(nián)12月在南(nán)京電氣(集團)有限責任公司玻璃絕緣子事(shì)業部任職副總經理(lǐ),主管該事(shì)業部機(jī)制體(tǐ)制改革、降本增效、供應鏈整合管理(lǐ)項目的實施推進;2011年(nián)1月至2016年(nián)12月,擔任公司華北區域銷售總監;2017年(nián)1月至2023年(nián)2月,擔任公司營銷總部總經理(lǐ)。2018年(nián)5月至今擔任公司董事(shì)。
非獨立董事(shì)
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王衛彬,中國(guó)國(guó)籍,無境外居留權,男,1972年(nián)12月出生(shēng),本科(kē)學曆,EMBA,工(gōng)程師(shī)。廣州市白(bái)雲區江高鎮第十五屆人(rén)大(dà)代表。1996年(nián)大(dà)學畢業後進入公司工(gōng)作(zuò),曆任産品工(gōng)藝員(yuán)、研發工(gōng)程師(shī)、總工(gōng)程師(shī)辦公室主任、企業管理(lǐ)辦公室副經理(lǐ)、後勤部經理(lǐ)、重大(dà)項目部主任;2004年(nián)5月至2007年(nián)12月任重組辦主任、總裁辦經理(lǐ);2004年(nián)12月至2019年(nián)12月擔任公司董事(shì)會秘書(shū),期間兼任企管辦經理(lǐ)、采購(gòu)部經理(lǐ)、法務部經理(lǐ)、市場管理(lǐ)委員(yuán)會主任;2017年(nián)1月至2019年(nián)12月擔任代财務總監;2020年(nián)1月至2023年(nián)2月擔任财務負責人(rén);2021年(nián)7月至今兼任桂林電力電容器有限責任公司董事(shì)、财務負責人(rén)。曾榮獲廣州青年(nián)科(kē)技創新暨青工(gōng)“五小”科(kē)技成果獎一等獎,廣州市“五五”普法中期先進工(gōng)作(zuò)者等榮譽稱号。2020年(nián)1月至今擔任公司副總經理(lǐ);2023年(nián)2月起擔任公司董事(shì)。
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